本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　消费电子电源和LED电源是公司的主运营务，公司在该范畴经过多年的大力展开，已成为全球抢先的电源解决计划供货商和国内电源作业的标志性企业。

　　消费电子类电源是指为各类消费电子产品供给所需电力转化的设备，归于消费电子产品必需配件，广泛运用于移动终端、家庭文娱等运用范畴。

　　公司消费电子类电源产品运用范畴包含网络通讯、安防、移动终端、医疗器械、电动工具、小家电、POS机、打印机、打标机、无人机、显现器、电机驱动、二三轮电动车、同享充电宝范畴等，尤其在高端机顶盒/网络通讯/安防等电源商场方面在全球占有抢先地位。经过多年的堆集, 公司凭仗先进的产品技能、优质的产质量量、主动智能化快速批量制作和快速精确呼应客户需求的才能，赢得了安稳的世界大客户集体，公司商场份额不断扩大。

　　公司SPS研制中心完结5W～250W系列消费电子类电源的标准化晋级动作，产品完结了主动化智能出产，缩短了交给客户的时刻；一起打破并完结了由中小功率产品向大功率产品的开发晋级（最大抵达2500W激光设备电源），从传统电源转向全数字化电源的规划，逐步完善了公司单个功用电源到智能体系的多元化产品。公司继续实行“一个中心、两个要点”的展开战略，即以客户满意为中心，要点抓公司系列产品的标准化、要点抓VIP客户定制产品的个性化；经过中小功率产品的标准化（针对不同运用范畴），来完结规划优化、本钱优化、工艺优化、质量优化，然后确保公司根本面的商场竞争才能，经过VIP客户定制产品的个性化来完结性价比最高产品的输出，进步公司盈余才能；一起，经过电源新技能的研讨开发、对新资料的运用，规划出一系列高性能的前沿电源产品，铺设了未来电源范畴领导者的根底。

　　LED驱动电源是把电源供给转化为特定的电压电流以驱动LED发光的电力转化器，大功率LED驱动电源首要用于LED路灯、地道灯、工矿灯、地铁（轻轨）灯及景象亮化等野外大功率LED照明设备等，其功用是将交流电转化成直流电，一起完结与大功率LED电压与电流的匹配。

　　公司LED电源板块以大功率驱动电源为主，产品规划包含路途照明驱动、工业照明驱动、景象照明驱动、轨道交通照明驱动、大功率运用照明驱动（如植物照明、体育场馆照明、UV LED固化）等运用范畴。陈说期内，结合国内新基建大布景，在作业首先发布首款数字化5G才智灯杆供配电与处理整体解决计划领航者V10，助力才智城市建造；路途照明范畴，完善了X6 480~600W系列大功率段产品。一起，针对欧盟商场，开发契合Zhaga 13要求的NFC可编程电源，加大力度拓宽欧洲商场；工业照明，推出了G6系列非阻隔电源；景象照明，结合新国标的要求，正式立项了V6E系列；轨道交通照明，发布了全新的XUP系列智能驱动，功率为12 W~54W,进一步进步了茂硕在此细分范畴的竞争力；在大功率运用方面，首要是结合植物照明、体育场馆照明、UV LED固化等照明范畴立项了P1及P1H系列大功率才智驱动，功率高达1200W。

　　未来，茂硕将要点坚持在大功率照明智能驱动上的优势，继续迭代与完善产品线，将茂硕打造全球作业标杆企业。一起，将以新基建与才智城市的建造为大布景，结合5G、AI技能的运用，搭载5G信号基站的才智灯杆也势必会迎来新一轮运用高潮。茂硕将顺势而为，以才智灯杆为载体，结合本身的技能优势，继续完善与开发相应的电源解决计划，助力国家新式根底设施建造。

　　本公司自2020年1月1日起实行财政部2017年修订的《企业管帐准则第14号-收入》，改变后的管帐方针详见本陈说第十二节、五、重要管帐方针及管帐估量。

　　依据新收入准则的联接规矩，初次实行该准则的累计影响数调整初次实行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在实行新收入准则时，本公司仅对初次实行日没有实行完结的合同的累计影响数进行调整；关于最早可比期间期初之前或2020年年头之前产生的合同改变未进行追溯调整，而是依据合同改变的终究组织，辨认已实行的和没有实行的履约责任、承认买卖价格以及在已实行的和没有实行的履约责任之间分摊买卖价格。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，疫情在全球迸发，世界形势中不安稳不承认要素增多，世界经济形势杂乱严峻。面对出人意料的疫情、世界经济深度阑珊等多重严峻冲击，公司继续环绕“专心电源、聚集主业”的展开战略，深耕主运营务，秉持高质量健康展开的运营理念，坚持“立异技能、产品为王”的运营策略，聚集“途径+大客户”的战略布局，遵从“立异技能奔智能、拓宽商场获增量、进步质量稳根基、精密处理保赢利”的运营方针展开各项作业。

　　2020年度完结运营总收入12.35亿元，同比下降1.03%；运营赢利0.64亿元，同比下降2.54%；赢利总额0.63亿元，同比下降6.71%；归归于上市公司股东的净赢利为0.63亿元，同比下降5.50%。

　　2020年，SPS消费电子电源完结出售收入7.15亿元，较去年同期下降7.81%；完结产品毛利率16.51%，较去年同期下降3.32%。其间，受新收入准则要求将运输费计入运营本钱影响毛利率1.13%，除掉运输费影响，产品毛利率17.64%，较去年同期下降2.19%。

　　陈说期内，公司致力于发掘优质客户订单，以优质的产质量量和快速呼应客户需求的才能，聚集做好高毛利客户产品立项、开发作业，进步首要客户出售额及毛利奉献，构成安稳优质的大客户集体。产品结构方面，公司研制中心将传统的消费电子类电源产品（适配器、充电器），经过标准化晋级改造，完结了能效晋级与主动化制作工艺晋级，晋级后的产品契合其时世界最高能效等级要求，一起，大力推广电源标准化/部件标准化/物料通用化，进一步进步产品的兼容性，优化本钱及供货商的培育，然后进步产品商场竞争才能及盈余才能。

　　在产品技能上，公司产品从SSR、PSR，FLYBACK ，计划扩展到同步整流技能、PFC+LLC谐振，单极性PFC，氮化镓，智能充电，以及平面变压器最新前卫技能。产品运用范畴也由传统的机顶盒、网通、安防、显现器，医疗等范畴扩展到电动工具、激光设备、野外储能、工业操控、同享充电宝、电机驱动、小家电产品等范畴，使得公司产品更多元化。公司对工业结构进一步整兼并新树立智能显现产品线，CCC周边产品线，工业电源产品线，在确保产质量量根底上，经过拓宽产品运用范畴、技能立异、流程优化、物料投标、智能制作，最大极限地优化整合企业现有资源，进步企业竞争力。

　　公司产品凭仗技能先进与质量过硬，与国表里很多知名企业树立了战略协作伙伴联系，构成了自己安稳的客户集体，公司在安定现有世界大客户的一起，不断进步客户服务质量，进一步进步了“茂硕”品牌的影响力。

　　2020年，LED电源完结出售收入4.76亿元，较去年同期进步14.71%；完结产品毛利率24.43%，较去年同期下降0.73%。其间，受新收入准则要求将运输费计入运营本钱影响毛利率1.13%，除掉运输费影响，产品毛利率25.56%，较去年同期进步0.40%，趋于平稳。

　　公司LED电源板块以野外大功率驱动电源为主，聚集大功率LED户照明驱动，深耕路途照明、大功率照明、工业照明、景象照明、轨道交通照明“驱动细分范畴；紧跟5G技能的大规划商业化运用,以才智灯杆驱动产品为引领,坚持公司在路途照明范畴长时刻堆集的优势；大力展开大功率照明600W-3000W驱动产品，活跃进入植物灯、球场灯、UV LED灯新式驱动商场；推出新一代路途照明、工业照明、景象照明、轨道交通照明驱动全系列产品；活跃进入智能照明范畴，在完善智能照明操控计划，重视用户体会，着重经过技能的立异而给用户带来极致体会，以此赢得客户与商场。陈说期内，茂硕首先发布了作业首款数字化5G才智灯杆供配电与处理整体解决计划--领航者V10。该产品具有集中式、标准化、智能化、高牢靠的特色。为以多功用灯杆为载体的运用终端供给供电、处理及通讯等功用，助力才智城市建造。一起完善了轨道交通产品线XUP，稳固了在此范畴的中心竞争力。别的，结合国内世界双循环新展开格局，开发并发布了依据欧洲商场的U6系列，该系列除接连了茂硕的特征性功用如限功率恒流输出、离线编程外，还满意DALI-2、契合Zhaga Book 13，兼容Class I ＆Class II二种绝缘体系。该系列产品以商场为导向，着重用户体会，供给了二种自定义参数的办法，其一是经过NFC近场通讯完结编程，无需接上市电即可完结。其二是配套开发了APP,经过手机完结二次装备。操作更简略，更灵敏。

　　公司与VIP客户树立持久的战略协作联系，一起活跃拓宽新客户进行审厂，强化对大客户的服务质量与呼应速度，确保订单的继续安稳增长，公司是国内最早进入大功率LED驱动电源范畴的企业之一，并与很多作业抢先的LED照明企业构成了长时刻安稳的战略协作联系。

　　未来公司将以才智城市建造为大布景，以5G技能、AI技能的打破与运用为根底，整合内部资源，为智能灯杆供给电源整体解决计划，在助力才智城市建造的一起进步产品与服务的附加值，进步企业的竞争才能与盈余才能。

　　公司坚持将技能立异作为企业展开的动力引擎，以产品为载体，以立异为魂灵，着重用户体会的重要性，并强化产品战略规划，优化组织架构与团队，构成产品渠道模块化、标准化、智能化、系列化；新产品的立项要有充沛的调研数据支撑，以标准化产品出售为主线，一起选用灵敏的“价值定制”与“战略定制”，关于特定的战略意义项目及能够产生价值的项目进行定向性专属开发。

　　陈说期内，茂硕电源树立技能中心，定位为大功率数字电源产品与技能研制，以遵从集团“立异技能、产品为王”运营战略，施行“构思一代、预研一代、开发一代”研制方针，进步研制技能才能及达到高能效、高牢靠、小体积、智能化技能竞争力，构建高水平、高功率研制组织。

　　完善公司内部准则、流程及危险操控体系。实行“6个管控、3个服务”，6个管控分别是财政处理及资金统一管控、数字化信息渠道统一管控、品牌形象及商场推广统一管控、质量统一管控、供给链统一管控及处理干部选拔和展开的统一管控，3个服务分别是向子公司及事业部供给法务服务、人力资源服务及政府事务服务。树立和完善了授权处理体系，一起加强了月度/季度经管会、内控审计、专项打量等过程操控。继续推广精益出产，进步设备才能，优化流程，下降人工本钱。继续优化MES体系,使进料、仓储、配送、制作、入库及出货构成闭环式处理。继续深化推动全面预算处理，充沛发挥全面预算处理的资源整合功用，使得子公司及各部门方针明晰、责任到位、开支有据；一起，加强财政处理，按月做好预算实行剖析和月度运营剖析，夯实财政预算在实践运营中的引导效果，跟进运营剖析中要点抉择事项，推动问题解决，进步公司运营功率，加强危险管控，狠抓财物质量，保持较好的现金流。

　　2020年12月31日，公司完结操控权的改变，产发融盛为公司的控股股东，济南市国资委为茂硕电源的终究操控人；茂硕电源将在国资布景体系加民营机制的运营形式下，继续稳固工业优势、进步运营功率；依托国资方针、资源、本钱优势与民企立异、灵敏、高效优势的深度交融，充沛发挥工业链价值。加速推动包含5G电源、才智灯杆、充电桩运营和光伏逆变器的事务布局，进一步做大做强中心主业。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严峻改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　本公司自2020年1月1日起实行财政部2017年修订的《企业管帐准则第14号-收入》，改变后的管帐方针详见本陈说第十二节、五、重要管帐方针及管帐估量。

　　依据新收入准则的联接规矩，初次实行该准则的累计影响数调整初次实行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在实行新收入准则时，本公司仅对初次实行日没有实行完结的合同的累计影响数进行调整；关于最早可比期间期初之前或2020年年头之前产生的合同改变未进行追溯调整，而是依据合同改变的终究组织，辨认已实行的和没有实行的履约责任、承认买卖价格以及在已实行的和没有实行的履约责任之间分摊买卖价格。

　　注：上表仅呈列受影响的财政报表项目，不受影响的财政报表项目不包含在内，因而所宣布的小计和算计无法依据上表中呈列的数字从头核算得出。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第1次定时会议告诉及会议资料已于2021年3月26日以电子邮件等方法送达各位董事。会议于2021年4月6日以现场及通讯表决方法举行。本次会议应当参与表决董事9名，实践参与表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生掌管，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　公司整体董事和高档处理人员对2020年度陈说做出了确保陈说内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失的书面承认定见。

　　概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网（）的《茂硕电源科技股份有限公司2020年年度陈说》、《茂硕电源科技股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

　　概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网（）的《茂硕电源科技股份有限公司2020年度董事会作业陈说》。

　　公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。

　　截止2020年12月31日，公司财物总额173,151.73万元，归归于上市公司股东的所有者权益算计为69,294.85万元，2019年度完结运营收入123,495.87万元，完结赢利总额6,318.60万元，完结归归于上市公司股东的净赢利6,286.83万元。上述财政目标现已大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具审计陈说承认。

　　概略请参阅刊登在巨潮资讯网（）的《茂硕电源科技股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具的标准无保留定见《审计陈说》承认：公司2020年度完结归归于上市公司股东的净赢利6,286.83万元，结合年头未分配赢利及其他归纳收益结转对留存收益的影响，至2020年12月31日公司兼并口径累计未分配赢利为237.50万元。

　　尽管公司2020年度完结盈余，但兼并口径累计未分配的赢利仅237.50万元，考虑到可分配基数太小，故公司2020年度赢利分配预案：2020年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实践状况拟定的，契合《公司章程》有关赢利分配方针的规矩，契合公司其时的实践状况，有利于公司继续安稳展开。

　　8、审议《关于公司〈2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划〉的计划》

　　2020年度，公司依据个人绩效点评及年度成绩方针的完结状况，承认2020年度公司董事、监事、高档处理人员算计薪酬总额为人民币650.95万元。

　　依据《公司章程》、《董事、监事、高档处理人员薪酬准则》，结合公司实践状况并参照作业薪酬水平，拟定了本公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划：独立董事2021年税前标准补贴为人民币7万元/年；公司董事、监事及高档处理人员2021年度税前工资总额估量为人民币443.03万元，年度绩效奖金与公司年度运营目标完结状况、个人绩效点评相挂钩，详细依据年终查核效果核算。

　　鉴于本计划中董事的薪酬与董事利益相关，依据慎重性要求，董事逃避表决，故直接提交股东大会审议。

　　概略请参阅刊登在巨潮资讯网（）的《关于运用搁置自有资金购买短期银行产品的公告》。

　　经公司董事会提名委员会、总经理提名，公司董事会抉择聘任宋成展先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议经过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。宋成展先生简历详见附件。

　　概略请参阅刊登在巨潮资讯网（）的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》。

　　宋成展，汉族，1970年10月出世，法学博士。1991年7月-1995年12月我国重型汽车集团审计处，从事合同审计、财政审计；1995年12月-1998年2月我国重汽出售公司，从事法令事务和融资租借；1998年2月-1999年4月我国重汽租借商社，合同处理部部长；1999年5月-2003年6月我国重型汽车集团法令事务处副处长、处长；2005年8月-2011年11月我国重汽集团法审部专务、副总经理；2011年11月-2019年1月我国重汽集团纪委副书记、副总法令顾问、法审部总经理；2019年1月-2019年4月我国重汽集团法令事务部部长；2019年4月-2021年2月我国重汽集团大同齿轮公司和我国重汽集团大同世济置业公司法务总监。我国世界经济贸易裁定委员会裁定员、山东政法智库成员、济南世界裁定院副院长。

　　截止现在，宋成展先生未持有本公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相关联系，不存在《公司法》第146 条规矩的景象，经核实不归于失期被实行人，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，也未遭到我国证监会及其他有关部门的处置或证券买卖所惩戒景象，已获得董事会秘书资历证书，契合《公司法》、《公司章程》等相关法令法规要求的任职条件。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第1次定时会议告诉及会议资料已于2021年3月26日以电子邮件等方法送达各位监事。会议于2021年4月6日以现场表决方法举行。本次会议应参与表决监事3名，实践参与表决监事3名，会议由监事会主席石颖先生掌管，会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

　　经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅《2020年年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了本公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

　　概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网（）的《茂硕电源科技股份有限公司2020年年度陈说》、《茂硕电源科技股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

　　概略请参阅公司刊登在巨潮资讯网（）的《茂硕电源科技股份有限公司2020年度监事会作业陈说》。

　　经审阅，监事会以为：公司《2020年度财政决算陈说》契合公司实践状况，能够实在、精确、完好地反映公司的财政状况和运营效果。

　　经审阅，监事会以为：公司已依据本身的实践状况和法令法规的要求，树立了较为完善并能有用实行的内部操操控度体系，契合公司现阶段运营处理的需求，确保了公司各项事务的健康运转，有用操控了运营危险，确保了公司可继续展开。

　　概略请参阅刊登在巨潮资讯网（）的《茂硕电源科技股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

　　经核对，监事会以为：公司2020年度赢利分配预案契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《公司章程》等相关规矩，公司赢利分配预案的拟定程序合法、合规，有利于公司完结继续、安稳、健康展开。

　　经核对，公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩的要求，依据充沛合理，能客观公允反映公司截止2020年12 月31日的财物状况；董事会审议该事项的抉择计划程序合法合规，不存在危害公司和股东，特别是中小股东利益的状况。公司监事会赞同本次计提财物减值预备。

　　7、审议《关于公司〈2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划〉的计划》

　　依据《公司章程》、《董事、监事、高档处理人员薪酬准则》，结合公司实践状况并参照作业薪酬水平，拟定了本公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划，本计划审议程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩。

　　鉴于本计划中监事的薪酬与监事利益相关，因而无法就此计划构成抉择，故直接提交股东大会审议

　　概略请参阅刊登在巨潮资讯网（）的《关于运用搁置自有资金购买短期银行产品的公告》。

　　经核对，监事会查阅了拟聘任管帐师事务所的相关资质等证明资料，对致同的专业担任才能，出资者维护才能、独立性和信状况等进行了充沛了解和查看，致同具有证券、期货事务从业资历，能够为公司供给实在公允的审计服务，满意公司审计作业的要求，赞同聘任致同为公司2021年度审计组织。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　依据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所标准运作指引（2020年修订）》及公司管帐方针相关规矩，本着慎重性准则，公司对兼并报表规划内的2020年底应收账款、应收收据、其他应收款、长时刻应收款、存货、固定财物、无形财物、在建工程、长时刻股权出资等进行了全面清查和减值测验，判别存在或许产生减值的痕迹，关于难以回收的应收金钱、部分较长账龄的板滞存货及单个非低危险银行承兑收据承以为2020年度需计提减值预备的财物项目。对契合财政核销承认条件的财物经审慎承认、查询取证后，承认已实践构成丢失或估量未来无法给企业带来经济利益的已计提减值拔备的财物予以核销。详细状况如下：

　　依据《企业管帐准则第8号—财物减值》财物存在减值痕迹的，应当估量其可回收金额，可回收金额应当依据财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间较高者承认。

　　依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，为实在反映公司财政状况和财物价值，对契合财政核销承认条件的财物经审慎承认、查询取证后，承认已实践构成丢失或估量未来无法给企业带来经济利益的已计提减值拔备的财物予以核销。本陈说期对部分已计提减值预备且无法回收的应收账款及已计提贬价预备且无正常运用价值存货进行核销，本次核销应收账款坏账预备122.84万元，核销存货贬价预备1,029.36万元。

　　2020年度公司拟计提各项财物减值预备算计1,101.50万元，考虑所得税的影响后，将削减公司2020年度净赢利964.08万元，相应削减公司2020年度所有者权益964.08万元。

　　本次计提财物减值预备及核销财物遵从并契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，本次计提财物减值预备依据慎重性准则，依据充沛，公允的反映了截止2020年12月31日公司财政状况、财物价值及运营效果，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠，具有合理性。

　　公司董事会审计委员会对公司2020年度计提财物减值预备及核销财物进行了查看，以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，表现了管帐处理的慎重性准则，依据充沛，愈加公允地反映了公司截止2020年12月31日的财物状况，使公司的管帐信息愈加实在牢靠，更具合理性，因而赞同本次计提财物价值预备事项。

　　董事会以为：公司本次计提财物减值预备及核销财物处理，契合《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所标准运作指引》和本公司《管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况。本次核销财物后，公司财政报表能够愈加实在、客观、公允地反映公司的财物状况，有助于供给愈加实在牢靠的管帐信息。咱们赞同公司本次计提财物减值预备及核销财物事项。

　　经核对：公司本次计提财物减值预备及核销财物事项契合《企业管帐准则》和公司实践状况，遵从了企业管帐准则要求的慎重性准则，确保了公司所编制的财政报表契合企业管帐准则的要求，实在、完好地反映陈说期财物的价值，公允地反映公司财政状况以及运营效果。本次计提财物减值预备及核销财物事项没有危害公司及中小股东的利益，赞同程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。因而,一致赞同公司本次计提财物减值预备及核销财物事项。

　　经核对，监事会以为：公司监事会以为：公司本次计提财物减值预备和核销财物事项契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，愈加客观、精确、公允地反映公司财政状况和运营效果。本次计提财物减值预备和核销财物事项的抉择计划程序合法合规，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司本次计提财物减值预备和核销财物事项。

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第1次定时会议抉择》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第1次定时会议抉择》；

　　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第1次定时会议的独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　为进步资金运用功率，添加财物收益，依据公司运营展开计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、确保正常出产运营不受影响的前提下，赞同公司(含子公司，下同)运用搁置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，估量未来一年内产生额累计不超越人民币28,000万元，并授权运营处理层详细施行上述事宜。详细状况如下：

　　1、准则：在不影响公司正常运营及危险可控的前提下，运用搁置自有资金购买短期银行产品，进步资金运用功率，为公司与股东发明更大的收益。

　　2、额度：依据公司的资金状况，估量未来一年内运用搁置自有资金购买短期银行产品的产生额累计不超越人民币28,000万元。

　　3、资金来源：公司购买短期银行产品所用的资金为公司搁置自有资金，资金来源合法、合规。

　　4、产品规划和期限：购买危险可控、流动性高的短期银行产品。公司不得出资归于《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》规矩的危险出资种类。上述事务的展开期限为自董事会审议经过之日一年内。

　　5、购买短期银行产品的要求：公司在对资金进行合理组织并确保资金安全的状况下，依据公司现金流状况，及时进行产品的购买或换回，购买以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

　　7、施行方法：购买短期银行产品有必要以公司名义进行，在额度规划内授权运营处理层担任行使相关抉择计划权并签署相关文件，包含但不限于：挑选合格的短期银行产品发行主体、清晰短期银行产品金额、挑选短期银行产种类类、签署合同及协议等。

　　公司运用搁置自有资金购买流动性强、危险可控的短期银行产品不会影响公司的日常运营运作与主运营务展开，且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定时存款利率，有利于进步公司自有搁置资金的运用功率，获得必定的出资收益，为股东获取更多出资报答。

　　1、危险剖析：公司购买短期银行产品，虽危险较低，但购买的短期银行产品或许存在方针危险、信誉危险、商场危险、流动性危险、提早停止危险、不可抗力及意外事件危险、信息传递危险等短期银行产品常见危险。

　　（1）公司将继续完善财政内部操操控度，坚持稳健出资理念，在满意公司运营资金需求的前提下适度展开低危险短期银职事务，做好低危险短期银行产品装备，在下降危险的前提下获取收益。

　　（2）公司财政部和审计部等相关人员将及时剖析盯梢短期银行产品投向、产品发展状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控危险。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。公司审计部担任内部监督，定时对短期银行产品进行全面查看，并向公司审计委员会陈说。

　　经核对，公司在确保不影响自有资金出资计划正常进行和资金安全的前提下，运用搁置自有资金购买短期银行产品，有利于进步公司资金的运用功率，进步公司资金的处理收益，不会影响公司正常运营活动，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　经核对，公司在不影响正常运营活动资金需求的前提下，运用搁置自有资金购买短期银行产品，且不触及危险出资，有利于进步搁置自有资金运用功率，添加收益，不会影响公司正常运营和资金安全，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象，不存在违背相关法令法规的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　经公司投标，公司拟聘任致同管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年度审计组织，聘任期限为一年，年度审计服务费为人民币80万元，半年度审计服务费为人民币30万元，自股东大会审议经过之日起收效。

　　依据公司关于选聘审计组织的要求，公司举行了选聘年报、半年报管帐师事务所的投标会议，致同管帐师事务所（特别一般合伙）、原审计组织大华管帐师事务所（特别一般合伙）等均参与了此次投标，经过对应标单位投标文件的归纳比较、查看评议、打分，终究承认了中标单位。公司就此次聘任2021年度审计组织事项与大华管帐师事务所（特别一般合伙）进行了充沛交流，征得了其了解和支撑，对不再担任公司审计组织无定见。大华管帐师事务所（特别一般合伙）已接连多年为公司供给审计服务，在执业过程中，勤勉尽职，实在实行了审计组织的责任。公司对大华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司审计作业所做的辛勤作业表明衷心感谢！

　　3、历史沿革：致同管帐师事务所的前身是北京管帐师事务所，该所树立于1981年，是北京市财政局为了服务外商出资企业而树立的。北京管帐师事务所是北京市第一家管帐师事务所，也是全国最早的管帐师事务所之一。1992年，北京市财政局又树立了京都管帐师事务所，开端服务于北京市国有企业年度财政决算和管帐人员管帐准则、财政公例等训练。1998年，北京管帐师事务所与京都管帐师事务所兼并、脱钩改制为北京京都管帐师事务所，成为其时国内最大的管帐师事务所；2008年，北京京都管帐师事务所与北京天华管帐师事务所兼并为京都天华管帐师事务所；2009年，参与Grant Thornton International（致同世界），成为其间国仅有成员所；2011年，吸收天健正信管帐师事务所厦门团队；2012年，更名为致同管帐师事务所（特别一般合伙）。

　　5、事务资质：1992年第一批获得财政部、我国证券监督处理委员会核发的《管帐师事务所证券、期货相关事务许可证》，2010年第一批获得H股上市公司审计事务资质，一起，致同也是军工涉密事务咨询服务安全保密条件存案单位。

　　7、出资者维护才能：致同所已购买作业稳妥，累计补偿限额5.4亿元，作业稳妥购买契合相关规矩。2019年底作业危险基金649.22万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　8、是否参与相关世界管帐网络：2009年，参与Grant Thornton International（致同世界），成为其间国仅有成员所。

　　2、致同现具有注册管帐师1267名，其间从事过证券服务事务的注册管帐师人数超越400名

　　1、致同管帐师事务所（特别一般合伙）及其从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　拟任项目合伙人刘健和拟任签字注册管帐师江磊均具有我国注册管帐师执业资质，从事证券事务经历丰厚，从业阅历如下：

　　（1）拟任项目合伙人：刘健，我国执业注册管帐师，高档管帐师，一向专心于IPO、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计事务，有超越20年的审计作业经历。

　　（2）拟任签字注册管帐师：江磊，我国注册管帐师，税务师。2013年结业于山东财经大学，在管帐师事务所从业8年，了解机械制作、造纸、医药等制作作业，具有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰厚经历，具有较强的项目组织、交流、剖析判别才能。

　　1、致同管帐师事务所（特别一般合伙）近三年遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置的概略：刑事处置0次、行政处置1次、监督处理办法4次和自律监管办法0次和纪律处置0次。

　　2、拟任签字注册管帐师刘健、江磊最近三年无刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

　　公司审计委员会就公司拟聘任致同管帐师事务所（特别一般合伙）的事项向公司处理层了解了详细状况，查阅了拟聘任管帐师事务所的相关资质等证明资料，对致同的专业担任才能，出资者维护才能、独立性和信状况等进行了充沛了解和查看，致同具有证券、期货事务从业资历，能够为公司供给实在公允的审计服务，满意公司审计作业的要求，赞同向董事会提议聘任致同为公司2021年度审计组织。

　　经核对，致同管帐师事务所（特别一般合伙）具有管帐师事务执业证书以及从事证券、期货等相关事务资历，具有为上市公司供给审计服务的经历，能够满意公司审计作业的要求。此次聘任管帐师事务所不违背相关法令法规，不会危害整体股东及出资者的合法权益。咱们赞同聘任致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织并将此事项提交公司董事会审议。

　　经核对，致同管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司审计作业要求，能够独立对公司进行审计。公司聘任审计组织的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不会危害整体股东的合法权益。咱们赞同聘任致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织并将此计划提交公司股东大会审议。

　　经核对，监事会查阅了拟聘任管帐师事务所的相关资质等证明资料，对致同的专业担任才能，出资者维护才能、独立性和信状况等进行了充沛了解和查看，致同具有证券、期货事务从业资历，能够为公司供给实在公允的审计服务，满意公司审计作业的要求，赞同聘任致同为公司2021年度审计组织。

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第1次定时会议抉择公告》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董监事会2021年第1次定时会议抉择公告》；

　　5、拟聘任管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　为防备外汇汇率和利率危险，公司及控股子公司与境表里金融组织签定外汇衍生品买卖合同，种类包含但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、钱银交换等。公司及控股子公司展开的外汇衍生品买卖事务与日常运营严密联系，以躲避汇率、利率动摇带来的运营危险为意图。

　　公司展开的外汇衍生品买卖种类均为与其根底事务密切相关的简略外汇衍出产品，且该外汇衍出产品与根底事务在种类、规划、方向、期限等方面彼此匹配，以遵从公司慎重、稳健的危险处理准则。

　　1、展开外汇衍生品买卖事务额度：估量未来一年内展开外汇衍生品买卖事务的产生额累计不超越4,000万美元（或等值外币）。

　　4、流动性组织：外汇衍生品买卖以公司外汇财物、负债为布景，买卖金额、买卖期限与预期外汇出入期限相匹配。

　　5、其他条款：外汇衍生品买卖首要运用公司的银行归纳授信额度或确保金买卖，到期选用本金交割或差额交割的方法。

　　跟着人民币定价机制趋于通明，汇率商场化变革提速推动，汇率和利率动摇起伏不断加大，外汇商场不承认性越发凸显。公司出口事务收入继续添加，首要选用美元结算，加上公司前期接连的存量美元，尽管进口开销会对冲汇率动摇，可是出口收汇大于进口付汇，估量公司将继续面对汇率或利率动摇的危险。

　　公司展开的衍生品买卖事务与日常运营需求是严密相关的，能进一步进步公司应对外汇动摇危险的才能，更好地躲避和防备外汇汇率、利率商场动摇危险，增强公司财政稳健性。

　　公司现在的自有资金规划能够支撑公司从事衍生品买卖事务的所需资金，公司展开外汇衍生品买卖事务是实在可行的。

　　公司依据《企业管帐准则第22号-金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第24号-套期管帐》、《企业管帐准则第37号-金融工具列报》相关规矩及其攻略，对展开的外汇衍生品买卖事务进行相应的核算处理，反映财物负债表及赢利表相关项目。

　　公司展开外汇衍生品买卖遵从确定汇率、利率危险准则，不做投机性、套利性的买卖操作，但外汇衍生品买卖操作仍存在必定的危险：

　　1、商场危险：外汇衍生品买卖合约汇率、利率与到期日实践汇率、利率的差异将产生买卖损益；在外汇衍生品的存续期内，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于买卖损益。

　　2、流动性危险：外汇衍生品以公司外汇财物、负债为依据，与实践外汇出入相匹配，以确保在交割时有足额资金供结算，或挑选净额交割衍生品，以削减到期日资金需求。

　　3、履约危险：公司展开外汇衍生品买卖的目标均为信誉杰出且已与公司树立长时刻事务来往的银行，履约危险低。

　　4、客户违约危险：客户应收账款产生逾期，货款无法再猜测的回收期内回收，会构成延期交割导致公司丢失。

　　5、其它危险：在展开买卖时，如操作人员未按规矩程序进行外汇衍生品买卖操作或未能充沛了解衍生品信息，将带来操作危险；如买卖合同条款不清晰，将或许面对的法令危险。

　　1、公司展开的外汇衍生品买卖以确定本钱、躲避和防备汇率、利率危险为意图，制止任何危险投机行为。

　　2、公司第四届董事会2017年第7次暂时会议已审议经过了《外汇衍出产品内控处理准则》，对事务批阅权限、处理及内部操作流程、信息阻隔办法、内部危险陈说准则及危险处理程序、信息宣布和档案处理等做出清晰规矩。依据该准则，公司将加强相关人员的作业道德教育及事务训练，进步相关人员的归纳本质，一起树立异常状况及时陈说准则，构成高效的危险处理程序。

　　3、公司将审慎查看与买卖对手签定的合约条款，严格实行危险处理准则，以防备法令危险。

　　4、公司财政部将继续盯梢外汇衍生品揭露商场价格或公允价值改变，及时评价外汇衍生品买卖的危险敞口改变状况，并定时向公司处理层陈说，发现异常状况及时上报，提示危险并实行应急办法。

　　5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的处理，拟定安全处理办法，防止呈现应收账款逾期现象。

　　6、公司内审部对外汇衍生品买卖的抉择计划、处理、实行等作业的合规性进行监督查看。

　　公司外汇衍生品买卖是环绕公司实践外汇出入事务进行的，以详细运营、出资事务为依托，以躲避和防备外汇汇率、利率动摇危险为意图，是出于公司稳健运营的需求。公司已拟定了《外汇衍出产品内控处理准则》，树立了完善的内部操操控度，公司所计划采纳的针对性危险处理办法也是可行的。

　　公司本次审议的外汇衍生品买卖是以详细运运营务为依托，套期保值为手法，以躲避和防备外汇汇率、利率动摇危险为意图，是出于公司稳健运营的需求，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司展开累计总金额不超越4000万美元（或等值外币）的外汇衍生品买卖事务，自董事会批阅经过之日起12个月内有用。

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第1次定时会议抉择》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第1次定时会议抉择》；

　　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会2021年第1次定时会议的独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年4月6日举行的第五届董事会2021年第1次定时会议审议经过，抉择举行2020年年度股东大会。依据《公司章程》的规矩，本次股东大会除现场投票外，一起供给网络投票的表决方法。

　　《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、标准性文件以及《公司章程》的规矩。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年5月11日上午9∶15至下午15∶00期间的恣意时刻。

　　（1）、现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付书（见附件2）托付别人到会现场会议。

　　（2）、网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票

　　或契合规矩的其他投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票效果为准。

　　于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、现场会议地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　(7)、审议《关于公司审议〈2021年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划〉的计划》

　　上述计划现已公司第五届董事会2021年第1次定时会议审议经过，独立董事就相关事项宣布了赞同的独立定见。概略请参阅2021年4月7日刊登在巨潮资讯网（）的《第五届董事会2021年第1次定时会议抉择公告》的相关公告。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

　　上述计划归于影响中小出资者利益的严峻事项，依据《上市公司股东大会规矩》的要求，公司将进行中小出资者表决独自计票，独自计票效果将及时揭露宣布。

　　（2）法人股东凭运营执照复印件（加盖公章）、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；

　　（3）托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行挂号。（信函或传线 前抵达本公司为准）

　　本次股东大会向股东供给网络投票渠道，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。网络投票的详细操作流程见附件1。

　　1、互联网投票体系投票的时刻为2021年5月11日（现场股东大会举行日）上午9∶15至下午15∶00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付________先生/女士代表自己（本公司）到会茂硕电源科技股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

　　1、请在“表抉择见”下面的“赞同”、“对立”、“放弃”栏内相应当地填上“√”。

　　2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。